Cumplimiento normativo
Contrapartes verificadas, control de sanciones y procedimientos con garantía bancaria. Así protegemos cada operación y a cada comprador que trabaja con nosotros.
Nuestro compromiso
Solo operamos con contrapartes verificadas, con contratos por escrito (FCO y SPA) e instrumentos de pago de banco a banco. Cada operación sigue nuestro Procedimiento de operación.
Conozca a su cliente (KYC / PBC)
Antes de emitir un FCO verificamos a cada comprador. Solicitamos:
- Escritura de constitución y registro mercantil
- Titulares reales y administradores, con documento de identidad
- Datos bancarios de la empresa y contacto en el banco
- Ficha de Información del Cliente (CIS) firmada
No se tramitan expedientes incompletos.
Control de sanciones
Cada comprador, banco, buque y destino se contrasta con las listas de sanciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas, Estados Unidos (OFAC) y el Reino Unido.
No operamos con personas, empresas ni destinos sancionados.
Permisos y certificaciones
Contamos con todos los permisos y certificaciones necesarios para exportar nuestros productos, incluidas las exportaciones a Estados Unidos.
Cada embarque viaja con el juego completo de certificados de calidad, origen y sanitarios que recoge nuestro Procedimiento de operación.
Autenticidad de los documentos
- Las ofertas solo son válidas si se emiten desde una dirección @globalfoodtraders.world y las firma nuestro CEO.
- Los instrumentos bancarios (SBLC MT760, DLC MT700 y fondos bloqueados durante un año confirmados por MT799) se intercambian solo de banco a banco por SWIFT.
- SGS certifica la calidad y la cantidad en el puerto de carga.
Protección de datos
Los datos KYC y de empresa se tratan conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y se conservan solo durante los plazos legales. Consulte nuestra Política de privacidad.
Aviso antifraude
Inversions Torreguitart SL (Global Food Traders) nunca solicita pagos por adelantado, depósitos ni pagos a cuentas personales, y nunca envía ofertas por aplicaciones de mensajería o redes sociales sin confirmación por escrito desde nuestro email oficial.
Si recibe una oferta o un documento con nuestro nombre por cualquier otro canal, no actúe. Comuníquelo a enric@globalfoodtraders.world antes de dar ningún paso.
Comunicar una incidencia
¿Dudas sobre nuestro proceso de cumplimiento, o una oferta sospechosa con nuestro nombre? Contacte directamente con nosotros.
